La Fiscalía General de la Nación informó, por medio de un comunicado de prensa, que luego de un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, se proxedió con el embargo y secuestro de los locales comerciales de los almacenes Lili Pink en todo el país, por presunto lavado de activos y contrabando.
De acuerdo con el ente investigador, los materiales probatorios indican que se habrían creado comercializadoras y sociedades de papel que permitía el ingreso de mercancía como prendas de vestir, cosméticos y juguetes que eran distribuidos en todo el país con fachada de legalidad.
Las principales conductas delictivas, de acuerdo con la Fiscalía, serían: “ el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”.
En ese sentido, se impusieron varias órdenes de captura con fines de imputación de cargos y medidas de aseguramiento proferidas por un juez de control de garantías de Bogotá.
Todo esto devino en la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, a 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, que serán objeto de avalúo.
Estos operativos se llevaron a cabo en 59 ciudades y 25 departamentos y municipios (donde Lili Pink y sus filiales tienen presencia)con el apoyo del Ejército Nacional.
El comunicado concluye afirmando que: “Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”.
